El imputado Ángel Rondón Rijo, representante comercial en el país de la Constructora Norberto Odebrecht, recibió transferencias de parte de esa empresa brasileña por un monto de US$136,507,159.2, como parte del dinero que se utilizaría en el pago de sobornos a funcionarios y legisladores para conseguir la contratación de 16 obras estatales.

Así consta en el expediente acusatorio que el Ministerio Público sometió a la Suprema Corte de Justicia con la finalidad de que sean procesados por soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos tanto Rondón Rijo como Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista, Jesús Antonio Vásquez, Tommy Galán y Roberto Rodríguez.

Entre los hechos punibles que se le atribuyen a Rondón Rijo se cita la entrega de sobornos a Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, para la construcción de la Adenda III del Acueducto de la Línea Noroeste, la Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, la Carretera Casabito, el Corredor Duarte, y la Carretera El Río-Jarabacoa.

Para demostrarlo el Ministerio Público expone que el 6 de julio de 2011 la empresa Lashan Corp autorizó a Bancamérica que transfiriera US$674,456.00 a la empresa Almafrío, de la que forma parte Albox S.R.L., propiedad de Díaz Rúa.

Otra de las pruebas son las transferencias que habría recibido Leonardo José Guzmán, yerno de Díaz Rúa, de parte de las empresas Lashan Corp y Conamsa, por un monto de US$182,348.83, y que comprenden el período agosto de 2012 y agosto de 2013.

En cuanto a Bautista, en el expediente se dice que cuando fungía como presidente del Senado “recibió cuantiosos sobornos” para la aprobación del financiamiento para el Acueducto de la Línea Noroeste, del Proyecto Hidroeléctrico Palomino. Sin embargo, no se establecen los montos de los supuestos sobornos que recibió.

Al exsenador Vásquez, Rondón Rijo le habría pagado, el 3 de octubre de 2007, RD$619,000 mediante un cheque emitido por la sociedad Arma S.A., a nombre de Deonicia Marte, esposa del exlegislador.
Ese dinero se entregó para que Vásquez influyera en la aprobación de un financiamiento para la construcción de la Hidroeléctrica Pinalito, según el expediente.

El 15 de marzo de 2009 se emitió otro cheque, a nombre de su hijo Jesús Stalin Vásquez, por RD$500,000, y el 20 de abril de ese mismo año otro por un valor de RD$1,050,000.

En cuanto al senador Galán, involucrado también en el entramado Odebrecht, el Ministerio Público establece que recibió sobornos para incidir en la aprobación de contratos de financiamiento para las hidroeléctricas Pinalito y Palomino, la Autopista del Coral, el Corredor Duarte I, la Carretera El Río-Jarabacoa, Corredor Duarte II, el Acueducto de Samaná, entre otras.

En el expediente no se indica el monto de los sobornos que el legislador habría recibido, pero se resalta que era el principal contacto de Rondón Rijo ya que este presidía la Comisión de Hacienda del Senado.

A Rodríguez se le atribuye haber recibido RD$1,075,000.00 por su colaboración para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste. Se establece que el dinero lo emitió la empresa Arma S.A. a través de un cheque a nombre de su cuñada Esther Jiménez.

La red societaria. Rondón Rijo habría recibido los US$136,507,159.2 a través de las empresas offshores Klienfeld Services LTD, Constructora Internacional del Sur, Innovation Research Engineering and Development LTD, Fasttracker Global Trading LTD y Trindent Inter Trading LTD, que eran parte del esquema de soborno que creó Odebrecht a través de la División de Operaciones Estructuradas.

De acuerdo con el expediente, al imputado se le transfirieron los fondos a través de siete empresas de su propiedad: Librec Investments Limited, Arma S.A., Adeline Group Corp, Roymar S.A., Conamsa, Lashan Corp y Conamsa International LTD. Muchas de esas transferencias se hicieron en bancos extranjeros, entre estos de Panamá y de la isla Antigua.